“但隨著發(fā)展而來的各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件,也呈現(xiàn)出隱蔽性強(qiáng)、鏈條化、跨區(qū)域甚至跨境的新特點(diǎn)。”
祁同偉端起茶杯,率先開口,目光如炬道:“尤其是合同詐騙、非法集資、洗錢,以及官商勾結(jié),部分不法官員利用職務(wù)便利,與不法商人茍合,進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)犯罪行為。”
“而這些經(jīng)濟(jì)犯罪,往往大多又與傳統(tǒng)的刑事犯罪、甚至黑社會犯罪、毒品犯罪相互交織,盤根錯節(jié)。”
“不說別的,但說你我現(xiàn)在主管分管的領(lǐng)域。”
“如果刑偵、經(jīng)偵、禁毒、巡特四大業(yè)務(wù)口各自為戰(zhàn),單打獨(dú)斗。”
“恐怕對于打擊犯罪…難見全貌,更難以斬草除根啊。”
周睿微微頷首,同時趕忙接過祁同偉的話頭,聲音清晰而富有邏輯:“祁局所言極是。”
“這四個業(yè)務(wù)口,只有相互配合,緊緊握在一起,才能形成一支打擊犯罪的鐵拳。”
“才能對違法犯罪分子重拳出擊!”
“我本人從警以來,一直在經(jīng)偵業(yè)務(wù)口工作…對于別的業(yè)務(wù),我就不在您面前班門弄斧了。”
“首先從我們經(jīng)偵工作來說。”
“核心在于——‘資金流’和‘信息鏈’。”
“下一步,我計(jì)劃從幾個方面著手。”
“第一是整合重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)和對象的銀行流水、稅務(wù)申報(bào)、工商登記、房產(chǎn)車輛、通訊網(wǎng)絡(luò)情況等多維度數(shù)據(jù)。”
“構(gòu)建建立重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)人員的資金異動預(yù)警機(jī)制,提升主動發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪線索的能力。”
“二是對復(fù)雜案件,特別是涉及多層股權(quán)結(jié)構(gòu)、空殼公司、離岸賬戶的…”
“要運(yùn)用穿透式核查手段,追查實(shí)際控制人和最終受益方。”
“達(dá)到撕開外層偽裝,理清犯罪全鏈條的目的。”
“三是與刑偵支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、巡特警支隊(duì)…甚至是治安支隊(duì)、市局消防處,建立常態(tài)化信息共享與案件專班機(jī)制。”
“共同對涉錢、涉黑涉毒、涉賭、涉黃等案件背后的經(jīng)濟(jì)犯罪線索,進(jìn)行共享和處置。”
“及時移交我們經(jīng)偵深挖線索。”
“當(dāng)然,經(jīng)偵在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)涉刑線索,也會第一時間聯(lián)動刑偵介入。”
“其他業(yè)務(wù)口也一樣,共同形成‘資金’與‘暴力’、‘幕后’與‘臺前’的彼此雙向打擊閉環(huán)。
“四是緊盯重點(diǎn)熱點(diǎn),就比如據(jù)我了解,京海市近期重點(diǎn)工作是舊城改造拆遷回遷。”
“我們經(jīng)偵一定會時刻關(guān)注舊城改造、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)等重大項(xiàng)目中的圍標(biāo)串標(biāo)、貪污挪用、利益輸送問題。”
“同時,密切關(guān)注所謂打著‘民間投融資’活躍領(lǐng)域,實(shí)際上是涉黑涉惡分子或不法商人乃至不法干部,可能出現(xiàn)的非法集資、合同詐騙風(fēng)險(xiǎn),持續(xù)保持高壓態(tài)勢。”
“此外,我還有些不太成熟的想法,就比如…”
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